106,71068525BTCbitcoins nu beschikbaar

KYC Analist

32-40u

Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voer je structureel periodieke reviews uit op onze klanten. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende wet- en regelgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de klantdossiers.

Wie zijn wij?

Veel eigenschappen die van toepassing zijn op Bitcoin en Blockchain vind je ook terug bij Bitonic. Denk aan: high-tech, innovatief, disruptief, transparant, experimenteel, decentraal en degelijk.

Bitonic is een echt tech-bedrijf en we houden ervan om hard te werken, maar ook zeker van de nodige ontspanning. Je komt in een hecht compliance team terecht waar we veel kennis delen. Ook is er goed contact met het support team waar de meeste klanten binnen komen en met de developers om het systeem te verbeteren. Als compliance medewerker zit je dus midden in het bedrijf. Daarnaast is er ruimte om je kennis uit te breiden door middel van cursussen en/of opleidingen.

We zitten op twee mooie locaties: Baarn, vijf minuten lopen vanaf het treinstation en in Amsterdam op vijf minuten lopen van metrostation Weesperplein.

Dit verwachten we van jou:

Je bent positief ingesteld, analytisch, gestructureerd, stressbestendig en zelfstandig. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je initieert veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je denkt voor jezelf, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer.

  • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
  • Je hebt ten minste twee jaar werkervaring in een vergelijkbare positie;
  • Je hebt kennis van compliance eisen (zoals de Wwft) en procedures;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
  • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;
  • Kennis van en ervaring met Bitcoin is een pré
  • Je bent ten minste 32 uur per week beschikbaar.

Je taken zullen onder andere bestaan uit:

  • Klanten identificeren en verifiëren;
  • Het doornemen van aangeleverde klant documentatie (bijv. KYC/AML policies);
  • Het monitoren van transacties;
  • Het openen van een onderzoek om dieper te gaan kijken naar het gedrag in relatie met zijn/haar risico profiel;
  • Uitvoeren van periodieke checks op hoog risico klanten;
  • Het opmaken en melden van verdachte transacties bij de FIU; en
  • Het afscheid nemen van klanten middels email.

Wat kan je verder van ons verwachten?

  • Vrijheid en flexibiliteit (werktijden, thuiswerkmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden)
  • Eigen verantwoordelijkheid en inspraak in de besluitvorming (Holacracy)
  • Uitdaging in een huiselijke sfeer
  • Een goed salaris, 32 vrije dagen (bij 40 uur), reiskostenvergoeding en een verzorgde lunch

Kom je ons compliance team versterken?

Solliciteer via Homerun en we horen graag van je!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures