Welke gegevens worden meegestuurd met de travel rule en hoe veilig is dit?

Wanneer je bitcoin verstuurt naar een gehoste wallet (custodial) bij een exchange, zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens mee te sturen. Dit betreft je volledige naam, bitcoinadres, woonadres, documentnummer en klantnummer. Voor zakelijke klanten wordt ook het KvK-nummer meegestuurd. De ontvangende exchange beschikt doorgaans al over deze gegevens en zal deze controleren.

Bij Bitonic staat jouw privacy voorop. Voor de overdracht maken wij gebruik van Notabene, een beveiligd en gespecialiseerd platform voor het voldoen aan de travel rule. Notabene versleutelt alle data-elementen afzonderlijk, zodat alleen de ontvangende partij de informatie kan ontsleutelen. Gegevens worden tijdelijk en uitsluitend voor dit doel opgeslagen in een streng beveiligde omgeving. Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen van Notabene vind je hier.

Het is belangrijk dat je altijd eerlijk en correct bent in je opgave. Onjuiste informatie kan leiden tot vastgelopen transacties of zelfs verlies van bitcoin. Let daarom op de volgende situaties:

Eigen wallet vs. gehoste wallet

Geef niet aan dat een bitcoinadres van een eigen wallet (self-custodial) is, terwijl dit in werkelijkheid een adres van een gehoste wallet bij een exchange betreft. In dat geval worden er geen gegevens meegestuurd, waardoor de ontvangende exchange niets kan controleren. Dit kan ertoe leiden dat je bitcoin wordt bevroren of zelfs verloren gaat.

Gehoste wallet vs. eigen wallet

Geef ook niet aan dat een bitcoinadres van een gehoste wallet bij een exchange is, terwijl het in werkelijkheid jouw eigen wallet betreft. In dat geval kan de transactie geen doorgang vinden, omdat de ontvangende exchange het opgegeven bitcoinadres niet zal herkennen. Hierdoor loopt de transactie waarschijnlijk vast.

Verkeerde exchange

Vul nooit een andere exchange in dan de daadwerkelijke bestemming, bijvoorbeeld omdat jouw exchange niet in de lijst met ondersteunde partijen staat. Ook dit kan leiden tot verlies van bitcoin. Staat jouw exchange er niet tussen? Neem contact op met onze klantenservice. Mogelijk wordt de exchange in de toekomst alsnog ondersteund. Tot die tijd kun je altijd je eigen wallet als tussenstap gebruiken:

• Verstuur vanuit Bitonic naar je eigen wallet.
• Verstuur daarna vanuit je eigen wallet naar de exchange.

Samengevat: kies altijd de juiste exchange of overweeg om eerst naar je eigen wallet te versturen om je privacy te beschermen en een soepele transactie te garanderen.