Waarom is mijn bitcoinadres afgekeurd?

Bij Bitonic zijn alleen transacties van en naar je eigen wallet toegestaan. Dit kan een eigen wallet (self-custodial) zijn of een gehoste wallet bij een exchange (custodial).

Sommige bitcoinadressen kunnen daarom niet worden gebruikt voor opnames. Een adres kan bijvoorbeeld worden afgekeurd wanneer het gekoppeld lijkt te zijn aan:

• niet-gereguleerde gokplatformen (zoals Polymarket);
• darknet markets of andere illegale marktplaatsen;
• fraude, scams, ransomware of andere criminele activiteiten;
• wallets van vrienden, familieleden of andere derden;
• tussenpersonen of zogenoemde “money mules”;
• anonieme of niet-verifieerbare externe partijen;
• webshops of merchants waarbij je rechtstreeks goederen of diensten betaalt vanuit je Bitonic-account;
• mixers, tumblers of andere diensten die transacties anonimiseren;
• gesanctioneerde personen, entiteiten of walletadressen; of
• platformen of diensten die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.

Twijfel je of een wallet kan worden gebruikt, of heb je vragen over een afgekeurd adres? Neem gerust contact op met onze klantenservice.