Wat is een bewijs van inkomen of de bron van middelen?

In sommige gevallen vragen we om een bewijs van inkomen en/of de bron van middelen. Dit doen we omdat we volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn de herkomst van het geld waarmee je bij ons bitcoin (BTC) koopt te onderzoeken. Voorbeelden van documenten die we accepteren zijn:

Gelden afkomstig uit salaris, AOW, uitkeringen of pensioenen:

  • Eén of meerdere recente loonstroken (max. 6 maanden oud).
  • Jaaropgaaf (max. 12 maanden oud).
  • Verzonden aangifte of aanslag inkomstenbelasting (max. 12 maanden oud).
  • Recent overzicht van ontvangen AOW of pensioen (bijvoorbeeld een maandelijkse specificatie of jaaropgave, max. 12 maanden oud).
  • Recent overzicht van ontvangen uitkering (zoals een uitkeringsspecificatie of jaaropgave, max. 12 maanden oud).

Gelden afkomstig uit jouw onderneming:

  • Jaarrekening (incl. winst- en verliesrekening, max. 12 maanden oud) en KvK-uittreksel (max. 3 maanden oud) van jouw onderneming.
  • Eén of meerdere recente facturen (max. 6 maanden oud).

Gelden afkomstig uit onroerend goed of andere bezittingen:

  • Nota van afrekening en bankafschrift van de bijschrijving van de notaris.

Gelden afkomstig uit erfenis of schenkingen:

  • Verklaring van erfrecht of aangifte erfbelasting en bankafschrift van de bijschrijving van het erfdeel.
  • Schenkingsovereenkomst of brief van de schenker inclusief toelichting over de aard van schenking en bankafschrift van de bijschrijving van de schenking.

Als je jouw gelden met andere documenten kunt verklaren, is dat uiteraard ook mogelijk. Je mag bovendien niet-relevante financiële persoonsgegevens afschermen. Documenten kunnen veilig worden geüpload via jouw accountomgeving. Let wel op dat de door jou aangeleverde documenten altijd in verhouding moeten staan tot jouw handelsvolume en aankopen.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij jouw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we je toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die je via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.