Wat is een bewijs van inkomen of de bron van middelen?

In sommige gevallen vragen we om een bewijs van inkomen en/of de bron van middelen. Dit doen we omdat we volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn de herkomst van het geld waarmee u bij ons bitcoin (BTC) koopt te onderzoeken. Voorbeelden van documenten die we accepteren zijn:

Gelden afkomstig uit salaris of spaargeld:

• Eén of meerdere loonstroken (max. 6 maanden oud).
• Jaaropgaaf (max. 12 maanden oud).
• Verzonden aangifte of aanslag inkomstenbelasting (max. 12 maanden oud).
• Bankafschrift van uw spaarrekening en toelichting hoe u aan uw spaargeld bent gekomen (zo recent mogelijk).

Gelden afkomstig uit uw onderneming:

• Jaarrekening (incl. winst- en verliesrekening, max. 12 maanden oud) en KvK-uittreksel (max. 3 maanden oud) van uw onderneming.
• Eén of meerdere facturen (max. 6 maanden oud).

Gelden afkomstig uit onroerend goed of andere bezittingen:

• Nota van afrekening en bankafschrift van de bijschrijving van de notaris.

Gelden afkomstig uit erfenis of schenkingen:

• Verklaring van erfrecht of aangifte erfbelasting en bankafschrift van de bijschrijving van het erfdeel.
• Schenkingsovereenkomst of brief van de schenker inclusief toelichting over de aard van schenking en bankafschrift van de bijschrijving van de schenking.

Als u uw gelden met andere documenten kunt verklaren, is dat uiteraard ook mogelijk. U mag bovendien niet-relevante financiële persoonsgegevens afschermen. Documenten kunnen veilig worden geüpload via uw accountomgeving. Let wel op dat de door u aangeleverde documenten altijd in verhouding moeten staan tot uw handelsvolume en aankopen.